Organização criminosa desviou, pelo menos, R$ 12,9 milhões da conta do Governo de MT
Operação Vespeiro: Pedreiros e domésticas eram usados como "laranjas"

As investigações da Operação Vespeiro, deflagrada pela Polícia Fazendária, revelam que a organização criminosa que fraudou em, pelo menos, R$ 12,9 milhões os cofres públicos de Mato Grosso era liderada pela coordenadora-geral da Conta Única do Estado, Magda Mara Curvo Muniz, que está foragida.

Magda, juntamente com o cunhado, Silvam Curvo, proprietário de um escritório de contabilidade em Cuiabá, utilizava "laranjas" para desviar o dinheiro.
 

Os beneficiários tinham ligações trabalhistas com os lideres da organização. Eles atuavam como pedreiros, jardineiros e empregadas domésticas dos fraudadores. Cada um deles recebeu, em média, R$ 1,2 milhões, desviados da Conta Única, por meio do sistema de pagamento BB Pag.

A delegada Cleibe Aparecida de Paula, responsável pelas investigações, disse, em entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira (3), na sede da Diretoria Geral de Polícia Civil, que três dos “laranjas” já foram interrogados e confessaram a prática do esquema fraudulento.

“Eles disseram que sabiam do esquema e que foram cooptados pela Magda e pelo cunhado dela, o Silvam. Ele é proprietário de um escritório de contabilidade em Cuiabá e tinha a função de colocar mais pessoas nesse esquema fraudulento. Os laranjas recebiam pouco dinheiro para participar da fraude. Apenas o necessário para manter a vida simples que eles levavam”, disse a delegada.

Cleibe Aparecida informou que um dos laranjas, Paulino Silva da Cunha, não possui atividade profissional e fazia “bicos” de pedreiro, mas, mesmo assim, movimentou R$ 1,284 milhões, somente no ano de 2011.
 

“Ele não recebeu muito dinheiro para participar do esquema. A esposa dele também foi recrutada pela organização e movimentou R$ 1,125 milhões. Ele disse que ganhou uma calça jeans e pouco dinheiro”, disse.

A delegada disse também que os laranjas revelaram que resolveram participar do esquema em função da promessa de ganhar uma casa do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.
 

Entre os acusados de coordenarem o esquema estão cinco servidores da Secretaria de Estado da Fazenda e dois funcionários que eram terceirizados. Eles foram afastados e estão respondendo a processo administrativo; aqueles que eram contratados foram despedidos.

Participação da Unemat

A servidora da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) Joanice Batista do Espirito Santo Ferreira, foi presa na manhã desta quinta-feira (3), em Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá).
 

Ela éacusada de usar concurso público para preenchimento de vaga em 2009, para receber parte do dinheiro desviado.

Operação Vespeiro

Na madrugada de hoje, a Delegacia de Polícia Fazendária deflagrou a Operação Vespeiro.

Pelo menos, 60 policiais civis, sob o comando do delegado Rogério Modeli, cumpriram mandados de prisão em Cuiabá e na cidade de Cáceres. A delegada Cleibe Aparecida de Paula é a responsável pelas investigações.

Segundo a Polícia Civil, foram 38 mandados de prisão temporária e mais 38 de busca e apreensão. 
 

O grupo criminoso lesou a Conta Única do Estado durante, pelo menos, cinco anos: de 2007 a 2011.

A ex-coordenadora da Conta Única do Estado, Magda Mara Curvo Diniz, é apontada como chefe da quadrilha.

Segundo o Governo do Estado, cinco servidores fizeram parte do esquema, que beneficiou, pelo menos, 36 pessoas.

Veja o nome dos presos divulgada pela Polícia Judiciária Civil:

1- Avaneth Almeida das Neves – Secretária Adjunta do Tesouro – Sefaz

2- Antonio Ricardino Martins

3- Joanice Batista do Espírito Santo – servidora do setor financeiro da Unemat, em Cáceres

4- Aurizete Juvencio dos Santos – recebeu R$ 537 mil

5- Jamerson de Araujo Kestring – recebeu R$ 19 mil, e é ligado ao terceirizado Glaucio Fabian de Oliveira, subordinado de Magda Curvo

6- Jonyelsen Rufino de Menezes – recebeu R$ 232 mil, e é marido de funcionária de irmão de Magda Curvo

7- Kelly da Silva Trindade – recebeu R$ 533 mil, é funcionária de Silvan Curvo, irmão de Magda Curvo

8- Lucy Marcia do Amaral Leque – recebeu R$ 55 mil

9- Manoel Joaquim da Conceição – recebeu R$ 307, é trabalhador braçal ligado a Silval Curvo

10- Paulino Silva Cunha – recebeu R$ 1,2 milhão

11- Marcia da Silva Santos – recebeu 1,1 milhão, e é esposa de Paulino

12- Miralva Alves dos Santos – recebeu R$ 541 mil

13- Vandercarlos Bonfim – recebeu R$ 83 mil

14- Antonio Oliveira Moraes – recebeu R$ 128 mil, e é ligado ao terceirizado Edson Rodrigo Ferreira Gomes, subordinado a Magda Curvo