PF faz buscas em gabinete do presidente do Detran; juiz é investigado

O alvo da Operação Ararath é uma quadrilha especializada em cometer crimes contra o sistema financeiro nacional, por meio de operação clandestina de instituição financeira e lavagem de dinheiro. A investigação teve início em 2011. Conforme a PF, o grupo utilizava-se de empresas de factoring (fomento mercantil) como fachada para concessão de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas, tendo como base operacional a empresa Globo Fomento Mercantil, em Várzea Grande, que oficialmente encerrou as atividades em 2012.

As investigações chegaram ao empresário Gércio Marcelino Mendonça Júnior, o Junior Mendonça, além de autoridades e agentes públicos. Isso porque, na primeira fase da Operação Ararath, foram apreendidos documentos sobre os empréstimos financeiros e até anotações sobre o destino do dinheiro, inclusive, com nomes.

Conforme a investigação, nos últimos seis anos, foi movimentado mais de R$ 500 milhões nas contas dos investigados. Os acusados responderão pelos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 7.492/86, cuja pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa, e art. 1º da lei 9.613/98, com pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa. (Com assessoria)

Às 11h10 - Presidente do Detran é investigado

Agentes da Polícia Federal realizaram buscas, hoje pela manhã, na casa e no gabinete do presidente do Detran Gian Castrillon. A assessoria do órgão confirma a busca, mas nega que documentos foram apreendidos no local. Nas próximas horas, o Detran deve divulgar nota sobre o incidente.