PF acha maços de dinheiro com quadrilha do diamante em Cuiabá Operação deflagrada pela Polícia de São Paulo cumpriu mandados em Cuiabá e Rondonópolis

A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (26), R$ 115 mil em Cuiabá durante cumprimento de ordens judiciais na Operação Itamarã. Outro mandado foi cumprido em Rondonópolis.

O objetivo da ação é desarticular uma organização criminosa internacional, especializada na exploração, intermediação, comércio e exportação ilegal de pedras preciosas, em especial diamantes brutos e ouro.

Ao todo foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e oito de prisão preventiva, expedidos pela 2ª Vara Federal de Piracicaba (SP). Os mandados foram cumpridos em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, além do Distrito Federal.

Constam, ainda, medidas cautelares a serem cumpridas mediante cooperação policial e jurídica internacionais com Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra e Emirados Árabes Unidos.

O grupo atuava em diversos países e fazia movimentações milionárias. Em uma das apreensões realizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino a Dubai, um homem foi pego com R$ 350 milhões em diamantes brutos sem documentação fiscal.

As investigações se iniciaram no segundo semestre de 2020, quando informações recebidas pela Unidade de Inteligência da Polícia Federal em Piracicaba apontaram para a existência de uma organização criminosa que atuaria na extração mineral irregular, receptação qualificada e contrabando de pedras preciosas.

Em dezembro de 2020, uma nova carga pertencente a mesma organização criminosa foi interceptada no Aeroporto de Confins, pela Receita Federal, desta vez, barras de ouro com destino aos EUA.

Em mais uma oportunidade, mediante cooperação policial internacional com agentes da agência americana HSI (Homeland Security Investigations) da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, foi possível apreender com um dos integrantes da organização, ao ingressar nos EUA, cerca de quarenta diamantes brutos.

Até o presente momento, já há provas que a organização criminosa estendeu sua atuação por mais de uma dezena de países, envolvendo fornecedores, clientes e instituições bancárias utilizadas para a engenharia financeira, com movimentação de valores superiores a R$ 30 milhões – referindo-se apenas ao período da investigação.

Foram identificadas negociações com pessoas nos países da China, Inglaterra, Bélgica, Emirados Árabes, Estados Unidos, Cingapura, França, Canadá, Gana, Namíbia, África do Sul, Espanha, Serra Leoa e Suíça, além da estruturada atuação em território brasileiro em diversos estados da Federação.

Entre os recursos utilizados estão a abertura de empresas, com o fim específico de emissão de notas fiscais falsas para enganar os órgãos de fiscalização, e a cooptação de empresas legítimas, regularizadas no Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes Brutos (CNCD), para emissão de documentos falsos e viabilização da remessa das pedras ao exterior.

O nome da operação Itamarã faz referência à comunidade indígena Tekoha Itamarã, de etnia Guarani, a qual utiliza o nome Itamarã em referência a diamante.

Os envolvidos responderão por crimes contra a Ordem Econômica, organização criminosa, além de outros que forem constatados no curso das investigações, cujas penas máximas podem somar mais de 30 anos de prisão.

Ademais, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 38 milhões dos investigados.